| 索 引 號： | 013101089/2024-95903 | 主題分類： | 公安、安全、司法 |
| 組配分類： | 解讀材料 | 體裁分類： | 其他 |
| 發布機構： | 南京市公安局高淳分局 | 生成日期： | 2024-12-10 |
| 生效日期： | 廢止日期： | ||
| 信息名稱： | 《電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法》解讀 | ||
| 文 號： | 關 鍵 詞： | 電信網絡詐騙;聯合懲戒辦法 | |
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《電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法》解讀
《電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法》共18條，主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查等6個方面內容，主要特點包括：
（一）《懲戒辦法》進一步細化懲戒對象范圍，明確認定標準?！稇徒滢k法》嚴格按照反電信網絡詐騙法的規定，進一步細化懲戒對象范圍，堅持依法懲戒，區分了設區的市級以上公安機關和省級以上公安機關審核認定懲戒對象的范圍，進一步明確認定標準，更具操作性。同時，《懲戒辦法》明確列出針對哪些人實施懲戒、針對哪些行為實施懲戒，主要目的是為了讓社會公眾清楚認知實施電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪行為將承擔的法律責任，從而實現警示教育、預防犯罪的效果?！稇徒滢k法》還規定，在懲戒期限內，相關行業對被懲戒人員本人的銀行賬戶、互聯網賬戶、電話卡的多項功能進行限制，從技術層面嚴防再犯。
（二）《懲戒辦法》明確對不同懲戒對象實行不同種類的懲戒，體現過懲相當?！稇徒滢k法》規定因實施電信網絡詐騙及其關聯犯罪被追究刑事責任的人，適用金融懲戒、電信網絡懲戒、信用懲戒措施，懲戒期限為3年；經設區的市級以上公安機關認定具有非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號、支付賬戶、數字人民幣錢包、互聯網賬號等行為的單位、個人或相關組織者，適用金融懲戒、電信網絡懲戒以及納入金融信用信息基礎數據庫，懲戒期限為2年，明確對不同懲戒對象實行不同種類的懲戒，體現過懲相當。同時，《懲戒辦法》在綜合運用金融懲戒、電信網絡懲戒、信用懲戒等懲戒措施的同時，保留了被懲戒對象基本的金融、通信服務，確保滿足其基本生活需要，充分體現懲戒的適度性。
（三）《懲戒辦法》充分保障申訴人的合法權益。《懲戒辦法》第十二條規定了書面告知條款，明確要求將懲戒依據、期限、措施和申訴權利書面告知被懲戒對象?！稇徒滢k法》第十四條至第十六條明確了申訴、受理、核查、反饋和解除等工作的程序和時限?！稇徒滢k法》強化依法懲戒的同時，設立申訴渠道，對于發現懲戒認定確有錯誤的，要及時解除懲戒措施，充分保障申訴人的合法權益。
●信用懲戒
《懲戒辦法》提出，要對有關被懲戒對象采取信用懲戒措施，對于信用懲戒如何發揮作用，國家發展和改革委員會相關負責人表示，國家發展和改革委員會按照《懲戒辦法》要求，會同各有關部門依法依規采取信用懲戒措施，嚴厲打擊電信網絡詐騙及其關聯犯罪行為，強化警示教育，筑牢安全防線。信用懲戒主要包括三種方式：
一是納入嚴重失信主體名單。《懲戒辦法》提出，要將實施電信網絡詐騙及其關聯犯罪被追究刑事責任的，納入“電信網絡詐騙”嚴重失信主體名單。納入嚴重失信主體名單是信用懲戒的重要方式之一，即在法律、法規和黨中央、國務院文件明確的領域，將嚴重危害人民群眾身體健康和生命安全、嚴重破壞市場公平競爭秩序和社會正常秩序的失信主體納入名單。
二是充分共享名單信息。截至目前，全國信用信息共享平臺已經歸集超過1.8億經營主體的超過780億條信用信息，成為信用信息歸集共享的總樞紐。被納入嚴重失信主體名單后，責任主體相關信息將被共享至全國信用信息共享平臺，再通過平臺將相關信息推送至各有關部門，由有關部門依法依規實施限制性措施，并納入重點監管范圍，確保把懲戒措施落到實處。
三是加強名單信息公示?！靶庞弥袊本W站日均訪問量超過2億次。國家發展和改革委員會將通過“信用中國”網站，將被納入嚴重失信主體名單的責任主體相關失信信息向社會公示，形成強大輿論震懾。
●電信網絡懲戒
《懲戒辦法》中對被懲戒對象使用電信服務和互聯網應用提出了明確要求，工業和信息化部相關負責人介紹，工業和信息化部收到公安機關的懲戒名單后，依據職責組織電信業務經營者、互聯網服務提供者依法依規對被懲戒對象（包括單位和個人）實施懲戒。
懲戒范圍包括被懲戒對象名下的電話卡、物聯網卡、電信線路、短信端口等電信業務，以及存在涉詐風險的互聯網賬號功能及業務等。
懲戒措施主要包括兩方面，一是限制被懲戒對象名下存量業務的使用，二是不得為被懲戒對象辦理新業務。
“這些懲戒措施，‘懲’只是手段，‘戒’才是目的。一方面提高被懲戒對象的違法成本，在信息通信行業對被懲戒對象形成強大約束，促使被懲戒對象自身‘除’失信行為，有效防范更多違法行為的發生，另一方面能夠對社會產生警示、震懾效應，引導各類主體合法合規使用電信及互聯網業務，促進行業健康發展。最終，通過與其他相關部門相互配合、各司其職、形成合力，推動構建‘一處違法，多處受限’的長效監督體系，更好地服務打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作。”工業和信息化部相關負責人表示。
●金融相關懲戒
對電信網絡詐騙相關單位、個人實施金融相關懲戒是聯合懲戒的重要措施之一?！稇徒滢k法》規定，商業銀行、支付機構對公安機關認定的懲戒對象實施以下措施：一是限制被懲戒對象名下銀行賬戶、數字人民幣錢包的非柜面出金功能；二是停止被懲戒對象名下支付賬戶業務；三是暫停為被懲戒對象新開立支付賬戶、實名數字人民幣錢包。此外，還將有關被懲戒對象信息納入金融信用信息基礎數據庫。
中國人民銀行相關負責人介紹，為充分體現懲戒的適度性，《懲戒辦法》在對被懲戒對象實施懲戒的同時，也保障其基本生活需要，在懲戒期間允許被懲戒對象既有的代扣代繳稅款、社保、水電煤氣費等基本生活支出正常辦理，允許為被懲戒對象新開立有限功能的銀行賬戶，避免懲戒措施對當事人過度影響，保障被懲戒對象的基本權益。
●公安機關提醒
與此同時，公安機關提醒廣大群眾，不要非法買賣、出租、出借、假冒他人身份或者虛構代理關系開立電話卡、物聯網卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯網賬號，不要參與幫助詐騙分子架設呼叫轉接設備、推廣引流、轉移涉詐資金等違法犯罪行為，防范被不法分子利用開展電信網絡詐騙活動。
相關鏈接：電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法
